ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CASTELLÓN
JORNADAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Celebraremos 2 sesiones formativas en días distintos dirigidas a conocer 3 normativas que afectan de manera directa o indirecta a los abogados y despachos de abogados y economistas.
En estas sesiones se formará a los asistentes sobre el cumplimiento de las normas de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT), la prevención de riesgos penales y el plan de medidas antifraude.
Fechas: 18 y 25 de abril de 2023
Horario: De 16:00h a 18:00h
Lugar Celebración: Salón de actos del ICACS / ONLINE
Sesión 18 de abril de 2023: La Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (PBC/FT).
Conferencistas
– Presentación: Isabel Moya Pascual: Abogada.
– Ponente: Gemma Ramoneda García: Abogada. Experta en Compliance, PBC/FT e Igualdad.
Programa
16:00h: Inicio de la sesión. Primera parte.
1. Introducción y legislación de aplicación.
2. Los delitos del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
3. Sujetos obligados de PBC/FT.
3.1. Artículo 2.1. de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
3.2. Limites efectivos
4. Obligaciones formales de PBC/FT:
4.1. Informe de autoevaluación del riesgo.
4.2. Manual de procedimientos.
4.3. Figuras de control interno.
4.4. Plan de formación anual
4.5. Protección de datos en la PBC/FT
4.6. Canal de denuncias
4.7. Controles internos
4.8. Examen de Experto Externo
17:00h: Pausa de 15 minutos.
17:15h: Inicio de la segunda parte de la sesión.
5. Obligaciones materiales
5.1. Obligaciones de identificación y conocimiento de clientes
5.1.1. Clasificación del riesgo de los clientes.
5.1.2. Medidas normales de diligencia debida.
5.1.3. Medidas reforzadas de diligencia debida.
5.1.4. Medidas reforzadas de diligencia debida.
5.2. Obligaciones de información
5.2.1. Comunicación interna de incidencias o dudas.
5.2.2. Comunicación interna de operaciones sospechosas.
5.2.3. Examen especial de las operaciones.
5.2.4. Comunicación por indicio.
6. El SEPBLAC.
7. Infracciones y sanciones.
17:55h: Cierre de la sesión.
Sesión 25 de abril 2023 – Planes de igualdad, protocolo de prevención del acoso sexual y por razón de sexo y Compliance Penal.
Conferencistas
– Presentación: Isabel Moya Pascual
– Ponentes:
-Gemma Ramoneda García. Abogada. Experta en Compliance, PBC/FT e Igualdad.
-Clàudia Tarinas Viladrich. Abogada. Experta en Laboral e Igualdad.
-Edgar Sánchez Martínez. Abogado. Experto en PBC/FT e Igualdad.
Programa
16:00h: Planes de igualdad y protocolo de acoso sexual y por razón de sexo.
1. Introducción y legislación de aplicación.
2. Principales obligaciones en materia de igualdad en España.
2.1. El Registro de brecha salarial.
2.2. El protocolo de prevención del acoso sexual y por razón de sexo.
2.3. Los planes de igualdad.
2.4. Novedad: especial mención “Ley Trans”.
3. La negociación del Plan de igualdad.
4. Infracciones y sanciones.
5. Beneficios de contar con un plan de igualdad.
17:00h: Pausa de 15 minutos.
17:15h: Compliance Penal
1. La responsabilidad penal de la persona jurídica.
2. Modelo o programa de prevención de riesgos penales.
3. UNE 19601, de Sistemas de Gestión de Compliance Penal.
4. ISO 37301, de Sistemas de Gestión de Compliance.
5. Beneficios de contar con un Sistema de Gestión de Compliance Penal.
Nota: Estas Jornadas son gratuitas.
INSCRIPCIONES:
Para asistir a esta actividad se requiere formalizar inscripción previa hasta el próximo 14 de abril, a las 13h. Para inscribirse se deberá remitir email a inscripciones@icacs.com con el asunto «inscripción jornadas 18 y 25 de abril» incluyendo además el nombre, apellidos, número de colegiado, email de la persona que se inscriba y si desea acudir presencialmente o realizar el curso online.
Para aquellas personas interesadas en acudir presencialmente al Salón de Actos del Colegio para asistir presencialmente a este evento el Colegio establece un aforo limitado de 50 personas.
Aquellas personas que en su correo de inscripción hayan indicado que desean asistir presencialmente y estén entre los 50 primeros inscritos se les enviará un email confirmando que se ha reservado su plaza presencial. A partir de haberse completado el aforo presencial limitado se inscribirá a los interesados en el formato online.
Solo se confirmará la inscripción a los 50 primeros colegiados que hayan solicitado asistir presencialmente
El día de celebración de este evento por la mañana el ICACS les remitirá el enlace de conexión y contraseña de acceso a TODOS los inscritos (tanto online como presencial).
Reciba un cordial saludo,